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2014年05月21日

福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司董事会关于

  福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司董事会关于聘用初级办人员的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司第五届董事会于2007年1月23日以畅通信方法召闭会,本次会畅通牒于1月22日以传真、电儿子邮件等方法收回,应列席董事九名,还愿参加以表决董事七名,何酷爱珍和老隆基董事因出产差列席表决。本次会适宜公司章程规则。

  经参加以表决董事审议并臻不符意见,会以全票经度过做出产以下决定:

  接受公司尽裁剪老维辉先生提名,聘用池道德庭先生(信历附后)为福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司副尽裁剪,避免去其担负的福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司尽会计师师职政,聘用谢皓锋先生(信历附后)为福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司尽会计师师。

  公司孤立董事为此发表发出产了孤立董事意见(附后)。

  特此公报。

  福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司

  董事会

  2007年1月24日

  团弄体信历:

  池道德庭,男,1968年生,1992年逝业于骈旦父亲学,获学士学位,1995年逝业于厦门父亲学,获经济学硕士学位,初级会计师师,中国报户口会计师师。曾担负福州市师范初等专迷信校助教养,1995年到1999年区别派负叁木集儿子团弄会计师到处长、副尽会计师师,1999年宗任公司尽会计师师。

  谢皓锋,男,1973年生,1996年逝业于浙江父亲学,获学士学位,初级会计师师、经济师。1996年于今区别派负叁木集儿子团弄会计师处接办、会计师到处长副顺手,财政部长,财政部长兼副尽会计师师。

  孤立董事意见

  己己己干为福建叁木集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事,根据中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》,对公司第五届董事会聘用公司副尽裁剪、尽会计师师等初级办人员的拥关于事项,发表发出产如次孤立意见:

  1、初级办人员的供职阅世合法。经查阅池道德庭、谢皓锋团弄体简历,不发皓他们拥有《公司法》第147条规则的不宜担负上市公司高管的境地,以及被中国证监会决定为市场禁入者之即兴象。

  2、初级办人员提名方法、聘避免以次合法。上述人员的提名、聘避免以次等均适宜《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的拥关于规则。

  3、经己己己了松,上述人员教养育背景、工干阅历和体情景却以胜于任所聘岗位的天职要寻求。